Newegg起诉,被控大规模欺诈

作者:满沆

据“洛杉矶时报”报道,Newegg是一家位于加利福尼亚州的流行电脑和电子零件销售商,以及批发商ASI Corporation被四家韩国银行起诉,指控零售商参与了“大规模欺诈”。根据洛杉矶美国地方法院提起的诉讼,韩国兴业银行,Keb Hana银行,Nonghyup银行和国民银行声称Newegg和ASI公司密谋共同欺诈银行,并累积至少2.3亿美元的债务。该诉讼指控Newegg及其计算机批发商合作伙伴ASI公司向Moneual公司制作家庭影院个人电脑(HTPC)的欺诈性订单,Moneual是一家位于韩国的硬件制造商,被指控策划整个行动。新闻周刊将于12月6日至7日在纽约举行的资本市场会议上主持AI和数据科学。图片来源:新闻周刊媒体集团这些虚假订单 - 其中诉讼列出了价值超过70页的Moneual公司然后被公司用来从银行获得融资。在某些情况下,假交易显示组件的售价超过其实际价值的370倍。根据该投诉,在某些情况下,Moneual声称向ASI和Newegg收取每个HTPC单位2,530美元至2,980美元的费用,这是Moneual为了获得资金而向银行显示的价格。实际上,HTPC的价值仅为每单位8美元。投诉中没有这样的企业会以如此高的价格购买产品,除非它打算在其与供应商之间产生广泛,有利可图,高价值的商业幻想,以欺骗贷款人支持交易,“投诉说过。据称,Moneual为Newegg和ASI提供了不同金额的回扣,以便他们参与这一过程。总的来说,Moneual通过其循环交易系统设法从10家韩国银行获得了30多亿美元的贷款。该公司拖欠了许多贷款,最终欠债务人约5亿美元。针对Newegg和ASI的诉讼相当于Moneual的持续投诉。在2015年针对该公司提起的诉讼中,Moneual首席执行官Park Hong-seok被判处23年监禁,并被判处没收超过3100万美元,因为他是“韩国历史上最大的欺诈案件之一”。对Newegg和ASI是第一个瞄准Moneual涉嫌同谋的人,并且在很大程度上依赖于韩国公司已经证实的错误行为。在美国律师事务所Gibson Dunn代表韩国银行提起的诉讼中,Moneual被指控在美国零售商和批发商的帮助下参与“经典的庞氏骗局”。韩国银行正在寻求Newegg和ASI的陪审团审判和金钱赔偿。根据该诉讼,两家美国公司向Moneual提供的由银行资助的订单仍欠银行超过2.3亿美元。 Newegg法律顾问Matt Strathman告诉国际商业时报“Newegg对公平,道德和诚实地开展业务感到自豪。该公司强烈否认上周提起诉讼的指控,而Newegg打算大力抗辩这些毫无根据的指控。” ASI Corp的一位发言人告诉IBT,“我们知道在韩国因金融丑闻而对我们公司和另一家美国电脑公司提起的诉讼.Moneual,Inc。是一家前供应商,我们已停止营业几年我们公司及其官员不知道,也没有参与Moneual公司的任何不当行为。我们断然否认每一项指控,并将积极捍卫我们公司及其声誉。当它全部结束时,我们期待完全被证明是正确的。....